Kenneth A. Blanco, direktur dari American Network for the Enforcement of Financial Crimes (FinCEN), mengungkapkan bahwa lembaga ini telah menunjukkan kenaikan tajam dalam laporan aktivitas mencurigakan terkait dengan kriptografi (SAR).Menurutnya, jumlah komplain saat ini melampaui 1500 per bulan.

Direktur mempresentasikan peran FinCEN saat ini di bidang regulasi dan penegakan hukum untuk kriptografi yang muncul, yang ia koordinasikan bersama dengan Securities and Exchange Commission (SEC) dan American Commerce Futures Commission (CFTC). Ia mencatat bahwa: "Meskipun inovasi dalam layanan keuangan dapat menjadi hal yang menakjubkan, kita juga harus menyadari bahwa kejahatan keuangan berkembang seiring dengan itu, dan terkadang akibat hal tersebut, menciptakan peluang kejahatan, termasuk teroris dan negara-negara dengan tingkat kejahatan tinggi".

Menurut pedoman FinCEN Maret 2013, setiap penerimaan atau transfer nilai yang menggantikan mata uang fiat - termasuk kriptografi - dianggap sebagai transmisi uang dan memerlukan kewajiban pengaturan khusus di bawah Undang-undang Rahasia Perbankan (BSA).

Sebagai perusahaan transfer uang (MSB), pertukaran kriptografi diperlukan untuk melaporkan baik SAR dan laporan transaksi mata uang (RKPT), serta mematuhi aturan AML dan menangkal kerangka pendanaan teroris (CFT).

Blanco menjelaskan bahwa kewajiban yang sama berlaku untuk perusahaan yang menyediakan layanan anonymization - sering disebut sebagai "mixer" - yang mencoba menyembunyikan sumber cryptocurrency. Bursa saham juga dimonitor oleh agen di luar Amerika Serikat, namun demikian, mereka melakukan bisnis dengan penduduk negara tersebut. Sutradara memberi contoh aksi FinCEN dari 2017 melawan pertukaran kriptografi BTC-e Rusia, yang melanggar hukum AML. Ini adalah kasus di mana SAR memainkan peran kunci. Bank dan pertukaran informasi lainnya adalah peran kunci karena mereka merupakan kiat kunci untuk penegakan hukum.

Menurut Blanco, FinCEN, BSA, dan Internal Revenue Service (IRS) badan pemeriksa telah memeriksa 30 persen dari seluruh kriptokurensi terdaftar dan administrator sejak 2014.

Blanco telah mencurahkan lebih banyak perhatian pada penawaran awal koin (ICO), menekankan bahwa meskipun mereka mungkin tunduk pada yurisdiksi yang tumpang tindih dari berbagai badan pengatur AS, kewajiban AML / CFT mereka tetap absolut.

Sekarang mari kita lihat pada gambaran teknikal Bitcoin pada rangka waktu H4. Pasar telah ditembus dibawah support teknikal di level $5.959 dan membuat level rendah lokal terbaru di $5.837. Ini dapat menjadi akhir dari wave (v) dari tahap penurunan keseluruhan seiring harga yang menyimpang terhadap momentum. Support teknikal selanjutnya di level $5.728 merupakan level utama.Resistance teknikal penting terdekat terlihat di level $6.597.